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[纪实] 福建水泥股份有限公司关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告

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发表于 2019-8-13 08:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
"\u003Cimg src=\"http:\ \ p9.pstatp.com\ large\ pgc-image\ RYy8RscFAgyl8o\" img_width=\"484\" img_height=\"700\" alt=\"福建水泥股份有限公司关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告\" inline=\"0\"\u003E  证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2019-031  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容提示:  ●本次预计的日常关联交易,将提交股东大会审议。  ●对上市公司的影响:公司遵循商业规则,与关联方的关联交易,属于正常的商业行为。公司业务经营没有因关联交易产生严重依赖,没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性,本关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。  一、日常关联交易基本情况  (一)日常关联交易履行的审议程序  经公司2018年度股东大会通过,预计2019年度向实际控制人福建省能源集团有限责任公司(福能集团)权属企业——福建省永安煤业有限责任公司购进煤炭30,155万元。为确保公司各单位的煤炭供应,根据实际情况,于201年8月9日公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购(日常关联交易)的议案》,同意增加2019年度与实际控制人权属企业——福建省福能电力燃料有限公司煤炭采购3750万元。  本议案表决情况:郑建新、黄明耀二位关联董事回避表决,其他7位非关联董事表决通过(同意7票,反对0票,弃权0票)。  本议案将提交股东大会审议,届时与交易有利害关系的股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。  本议案经公司三位独立董事黄光阳、林萍、刘伟英事前审查认可,同意提交董事会审议并发表独立意见:  关于2019年度增加向实际控制人权属企业福建省福能电力燃料有限公司采购煤炭,系根据公司需要确保子公司煤炭供应,交易价格按可比独立第三方市场价格确定,不会损害公司及全体股东的利益。董事会在审议本议案时,交易涉及的关联董事均回避表决,本议案将提交股东大会审议,届时与关联交易有利害关系的股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权,交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。  (二)前次预计执行情况及本次预计情况  (单位:万元)  ■  注:金额不含税,不含运费。  二、关联方介绍和关联关系  1、关联方的基本情况及关联关系  福建省福能电力燃料有限公司为本公司实际控制人福能集团的全资子公司。该公司成立于2010年07月26日,法定代表人:梁晓良,注册资金1.5亿元,住所:福州市鼓楼区工业路451号鼓楼科技商务中心大厦10层。主要经营焦炭、石油制品(不含成品油)、建筑材料、塑料、橡胶、通讯设备及器材、矿产品(不含前置许可项目)的批发、零售、代购、代销;对外贸易;煤炭批发经营等。  该公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3(二)条情形的上市公司关联法人。  2、履约能力分析  上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对本公司可能形成的损失风险。  三、关联交易主要内容和定价政策  (一)关联交易主要内容  2019年计划子公司向福建省福能电力燃料有限公司购买烟煤5万吨\ 年,预计每吨不含税价按750元\ 吨,全年预计交易金额约3750万元。  (二)定价政策  定价原则按可比独立第三方市场价格确定,每月一定价。  四、关联交易目的和对上市公司的影响  公司根据各生产单位的实际需要,借助关联方在其它领域的优势,有助于保障公司的原料供应、质量和成本控制,长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。  公司遵循商业规则,与上述关联方的关联交易,定价公允,属于正常的商业行为,公司业务经营没有产生严重依赖,没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性,该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。  五、关联交易协议的签署  董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在供煤相应计划额度内,分批与交易方签订购销合同。  本议案,将提交股东大会审议。  特此公告。  福建水泥股份有限公司  董事会  2019年8月13日
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